الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية وبنما للقائمة السوداء في غسل الأموال

محطات نيوز – اعلنت المفوضية الأوروبية اليوم انها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وأثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو والسعودية وسيري لانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء الأميركية واليمن.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.